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华南银女襄理调用1.5亿 收押来由出炉

  华南银行张姓襄理任职万华分行理专时发作贼喊捉贼案,伉俪遭检方收押。

华南银行重生分行襄理张秀米被检方控告应用与客户打仗时机,“内神通外鬼”伪以客户名义伪填存款条,投资丈夫翁明钧公司,调用客户款子凌驾10余年金额凌驾1.5亿元,台北地院审理后以为张女、翁男涉嫌严重、有流亡且串证之虞,裁定羁押禁见。

北院指出,检察官已提出张秀米自白书、及证人证述、客户遭调用状况表、客户帐户明细,堪认检方已提出证据释明被指控的人相符立功怀疑严重之要件,至于翁明钧辩称我完整不清楚张秀米是调用款子,只知道是乞贷等,非羁押顺序所迳得审究,翁的辩辞缺乏采。

提供帐户买卖未上市股票 超商店长被起诉

30多岁的超商夏姓店长,因涉嫌提供帐户给从事买卖未上市柜股票、绰号“小王哥”的男子收受股款,调查局怀疑夏就是“小王哥”,将夏送办。夏供称,“小王哥”每次领款,他可获2000元报酬,但否认是“小王哥”本尊,台北地检署虽无证据证明夏是“小王哥”,但认定夏男是帮助犯,今依违反「证交法」起诉夏男。 调查局接获检举,指绰号“小王哥”的男子,未经证券主管机关核准,涉嫌自2017年间起,擅自对外招揽民众投资“乔信”、“兰阳”等多家未上市柜生技公司股票,金额超过800万元,违反「证交法」。 但调查局查了一段时间,找不到“小王哥”,仅查出“小王哥”的汇款指定帐户所有人,是任职某间超商店长的夏姓男子,怀疑夏男就是“小王哥”本尊,去年将夏男依违反「证交法」移送北检侦办。 检方调查时,夏男否认他就是“小王哥”,他也不知“小王哥”是谁,但承认他将自己的帐户借给“小王哥”使用,每当“小王哥”要从他帐户领款时,就会联络他,2人会约在指定地点后,相偕前往银行取款。 夏男并称,他将自己的印鉴、存摺交给“小王哥”,“小王哥”独自进入银行领款,他则在银行外面等候,每次“小王哥”领款,都会给他2000元报酬。 检方虽发现,夏男自称收受2000元的次数

另外,张秀米终年于银行事情,拥有高额薪水,名下并有2不动产,其有流亡之效果,亦有流亡之才能,有相称来由认有流亡之虞。

北院透露表现,张女连续调用约1亿5000万元的款子,翁男身为丰茂公司现实卖力人及卖力调理公司资金者,却不知借贷还款状况与常情有违,显见其供述拈轻怕重,又本案经华南银行查觉后,张女有烧毁相干证据材料的行动,已有湮灭证据之举,综合这些来由裁定将2人羁押。

华南银资深襄理被查出私自填写提款单盗领客户存款,盗领金额已靠近一亿元。
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